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多选题
1、题目822:识别客户身份时,具体操作包括()。
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目822解析：在金融机构进行客户身份识别时，需要进行一系列具体操作以确保客户的身份真实可靠，以及遵循反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。选项A表示了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，这有助于确定实际受益人的真实身份。选项B核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，这是确认客户身份的常见步骤。选项C登记客户身份基本信息是记录和管理客户信息的重要环节。选项D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件有助于在需要时进行后续核对。综合考虑，这些操作共同构成了全面的客户身份识别流程，因此答案为ABCD。
题目纠错
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