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多选题
1、题目797:商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A
开立账户
B
为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一-次性交易
C
为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D
办理现金存款业务
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
题目797和答案ABC强调了商业银行在为客户提供不同种类服务时需要采取的身份识别和措施。解析如下：
A选项：开立账户是一项重要的金融服务，商业银行需要核对客户的身份并留存相关身份文件。
B选项：为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易涉及一定金额，需要核对客户身份以确保交易合规。
C选项：虽然金额较少，但为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易也需要核对客户身份。
D选项：办理现金存款业务通常不涉及大量金额，因此可能不需要这么严格的身份识别。
综合起来，ABC选项涵盖了多种服务情况下的身份识别和措施要求。这些措施有助于确保交易的合规性和安全性。
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