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多选题
1、题目796:商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案解析
正确答案：ABCE
解析：
题目解析
题目796和答案ABCE涉及商业银行在兑换5000美元现钞成英镑时所需的身份识别和措施。解析如下：
A选项：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人有助于确定交易的实际目的和风险。
B选项：核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件是确认客户身份真实性的基本步骤。
C选项：登记客户身份基本信息有助于建立客户档案和跟踪客户活动。
E选项：留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件可以作为交易的证据和备份。
这些措施的综合实施有助于确保交易的合规性，防范潜在的风险，特别是涉及外汇和客户身份的情况。
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