×
多选题
1、题目795:商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下()措施。
A
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B
留存客户身份基本信息
C
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目795和答案ABCD强调了商业银行在将客户的5000美元现钞兑换成英镑时需要采取的身份识别和措施。具体解析如下：
A选项：核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件是确保客户身份真实的重要步骤。
B选项：留存客户身份基本信息有助于商业银行在后续交易中对客户进行跟踪和联系。
C选项：留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件和影印件可以在必要时提供备份文件作为证据。
D选项：了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人有助于防止洗钱等非法活动。
这些措施的综合应用有助于确保交易的安全性和合规性，防范潜在的风险。
相关题目
单选题
1、题目183:第四套人民币发行的硬币铸造材质包括()。
单选题
1、题目182:第四套人民币发行的硬币面额有()。
单选题
1、题目181:第二日发现差错如何处理()。
单选题
1、题目180:当银行机构或者银行客户对联网核查结果存在疑义时,可以通过以下方式对联网核查结果进一步核实()。
单选题
1、题目179:单折专用章用于加盖在对外办理的()。
单选题
1、题目178:单位资信证明业务的范围仅限于对客户在本行辖内的结算、银行存款等往来情况的描述,对于以下几个方面,不予办理资信证明业务的有()。
单选题
1、题目177:单位资信证明,可以开立的品种包括()。
单选题
1、题目176:单位在票据上的签章应为()。
单选题
1、题目175:单位预留印鉴中的印章遗失、上收或被盗等无法提供原印鉴的,在开户银行办理更换原印鉴时,单位应根据不同情况分别提供以下证明资料:()。
单选题
1、题目174:单位预留印鉴中的公章或财务专用章遗失或被盗的,出具()受理刻章(挂失或立案)等有关证明材料。
