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全省农商银行岗位能力测评
5,950
多选题

1、题目782:商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()等异常情况的,要深入了解交易背景。

A
 与客户进行资金往来
B
 账户交易频繁
C
 转账金额较大
D
 消费异常

答案解析

正确答案:ABC

解析:

题目782解析:这题考察商业银行对本行员工账户的异常交易监测。正确答案为ABC。选项A指出与客户进行资金往来可能导致内部交易风险;选项B提到账户交易频繁,可能涉及洗钱等问题;选项C指出转账金额较大,这也可能涉及洗钱等风险。选项D的"消费异常"可能也是一个监测的因素,但它在此题中没有被包括进来。因此,答案是ABC。
全省农商银行岗位能力测评

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