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多选题
1、题目673:农商银行在哪些情形下需开展尽职调查。
A
与客户建立业务关系。
B
办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间。
C
怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的。
D
对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目673解析
这道题目涉及农商银行需要进行尽职调查的情形。正确答案是ABCD，即农商银行需要在以下情形下进行尽职调查：
A. 与客户建立业务关系：在与客户建立业务关系之前，银行需要进行尽职调查以核实客户的身份和背景信息。
B. 办理规定金额以上一次性交易和业务关系存续期间：对于规定金额以上的一次性交易以及在业务关系持续期间，银行也需要进行尽职调查，以确保交易的合法性和客户的身份。
C. 怀疑客户及其交易涉嫌洗钱或恐怖融资的：当银行怀疑客户及其交易可能涉及洗钱或恐怖融资时，也需要进行尽职调查以确定风险。
D. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性存疑的：如果银行对先前获得的客户身份信息产生怀疑，需要进行进一步的尽职调查以验证信息的准确性。
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