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多选题
1、题目672:农商银行在加强可疑交易报告后续控制措施时,要遵循()和()原则,。
A
风险为本
B
了解客户
C
审慎均衡
D
全流程管控
答案解析
正确答案：AC
解析：
题目672解析
这道题目涉及农商银行加强可疑交易报告后续控制措施时需要遵循的原则。正确答案是AC，即"风险为本"和"审慎均衡"原则。
"风险为本"原则意味着农商银行在制定后续控制措施时应该以风险为依据，根据不同的风险情况采取相应的措施，这有助于更有效地防止洗钱和恐怖融资活动。
"审慎均衡"原则意味着在采取控制措施时，农商银行应该保持审慎和平衡，以确保不仅能够防范洗钱和恐怖融资风险，还能够维护正常的业务运营和客户关系。
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