×
多选题
1、题目669:农商银行遇到()下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。
A
客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的”制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B
发现客户有匿(假)名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C
客户不配合身份识别
D
单位和个人组织他人同时或者分批开立账户,且无合理理由的
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目669解析：这道题目要求选择哪些情形下农商银行应该拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。正确答案是ABCD。
A选项涵盖了客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的"制裁名单"范围的实体或个人或与其进行业务交易，这是金融机构常见的合规要求，需要避免与被制裁的实体或个人进行业务往来。
B选项提到客户有匿名或假名开户证件造假、利用他人证件或证件失效等情况，这也是应该拒绝开户的情形，因为这涉及到身份验证的重要问题。
C选项指出客户不配合身份识别，这也是一个合理的拒绝服务的情形，因为金融机构需要确保客户身份的合法性。
D选项提到单位和个人组织他人同时或者分批开立账户且无合理理由，这同样可能涉及违规行为，需要拒绝。
相关题目
单选题
1、题目309:根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,以下()账户不得扣划(丧失保证金功能除外)。
单选题
1、题目308:根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,一次性金融服务是指,为不在金融机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务。
单选题
1、题目307:根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。
单选题
1、题目306:根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之的,依法给予行政处分:()。
单选题
1、题目305:根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户尽职调查制度,按照规定了解客户的()。
单选题
1、题目304:根据《个人存款账户实名制规定》,下列表述错误的是?()
单选题
1、题目303:根据《个人存款账户实名制》要求,法定证件能作为实名证件的是()。
单选题
1、题目302:根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
单选题
1、题目301:根据《反恐怖主义法》规定,哪些行为可以追究刑事责任?()
单选题
1、题目300:根据《储蓄管理条例》规定,有下列行为之一的单位和个人,由中国人民银行或其分支机构责令其纠正,并可以根据情节轻重处以罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。
