×
多选题
1、题目629:农商银行开展洗钱风险自评估工作时,外部风险评估应当从以下哪几个方面开展评估()。
A
微观环境
B
客户
C
产品
D
业务
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目629解析
答案: ABCD
这道题涉及到农商银行开展洗钱风险自评估工作时，外部风险评估的方面。正确答案是ABCD，因为：
A. 微观环境评估是必要的，以了解外部环境对洗钱风险的影响。
B. 客户评估也是重要的，因为客户的行为和背景可能会影响洗钱风险。
C. 产品评估是必要的，因为不同的金融产品可能存在不同的洗钱风险。
D. 业务评估也是关键的，因为不同的业务操作可能会导致不同程度的洗钱风险。
相关题目
单选题
1、题目349:根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法相关规定,以下哪些大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
单选题
1、题目348:根据机构对账务处理的要求不同,综合业务系统机构划分为()等。
单选题
1、题目347:根据对企业银行结算账户业务影响程度,人民币银行结算账户管理系统突发事件分为()事件。
单选题
1、题目346:根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定,以下哪些账户不得冻结()。
单选题
1、题目345:根据安徽农村商业银行系统协助查询、冻结、扣划工作管理办法规定,以下()账户不得扣划。
单选题
1、题目344:根据《中华人民共和国票据法》,本票必须记载下列事项()。
单选题
1、题目343:根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定,金融机构有下列()行为之一的,由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员,处一万元以上五万元以下的罚款。
单选题
1、题目342:根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
单选题
1、题目341:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,下列说法正确的是()。
单选题
1、题目340:根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,关于金融机构收缴假币的描述,以下说法错误的是()。
