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多选题
1、题目600:内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内容。
A
客户身份资料及交易记录保存
B
客户尽职调查
C
涉案情况
D
资金监测
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目600要求从内控措施有效性评估的角度来选择合适的答案。内控措施评估主要从内控措施设计、执行、检验等层面进行，需要包括多个方面的内容。选项A、B、C、D分别是客户身份资料及交易记录保存、客户尽职调查、涉案情况、资金监测。这些都是与内控措施的有效性评估相关的内容，因此答案选项ABCD是正确的。
题目纠错
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