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多选题
1、题目432:关于依托第三方机构开展客户身份识别的要求下列表述正确的是()。
A
确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律行政法规和本通知要求,采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B
立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C
在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D
以上有两个选项是正确的
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目432解析：根据选项描述，正确的答案是ABC。这是因为在依托第三方机构开展客户身份识别时，应确保第三方机构遵循反洗钱和反恐怖融资监管要求，采取身份识别和交易记录保存措施（选项A）。同时，应从第三方机构获取客户身份识别的必要信息（选项B），以确保客户身份的准确性。关于获取客户身份证明文件和相关资料的复印件或影印件，选项C是正确的，因为这有助于核实客户身份。所以选项ABC都是合适的步骤。
题目纠错
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