1、题目329:根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

　未按规定履行客户尽职调查义务的

　未按规定保存客户身份资料和交易记录的

　违反保密规定,泄漏有关信息的

　未按规定对职工进行反洗钱培训的

正确答案：ABC

解析：

题目解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构需要采取措施来防止洗钱行为。在选项中，每个选项描述了一种金融机构可能违反反洗钱法规定的情形。因此，正确的做法是选择所有可能导致罚款的情形，即ABC。这些情形涉及客户尽职调查义务、客户身份资料和交易记录的保存，以及保密和培训方面的规定。

题目纠错

全省农商银行岗位能力测评

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1、题目649:企业事业单位、机关、团体扣划的款项,属于归还银行贷款的,应直接划给(),用于归还贷款;属于给付债权单位的款项,应直接划给()。

1、题目648:企业事业单位、机关、团体被冻结的款项,不属于赃款的,冻结期间应(),在扣划时其利息应付给债权单位;属于赃款的,冻结期间(),如冻结有误,解除冻结时应补计冻结期间利息。

1、题目647:企业申请开立银行结算账户,应当按规定提交开户申请书,还应出具哪些开户证明文件()。

1、题目646:企业申请开立基本存款账户的,银行可采取()等方式向企业法定代表人会或单位负责人核实开户意愿。

1、题目645:企业申请开立()的,中国人民银行按规定完成开户审核后,即可为符合条件的企业办理开户手续。

1、题目644:企业联网核查信息系统运行规定所称”企业”是指境内依法设立的()。

1、题目643:企业开立、变更、撤销()实行备案制。

1、题目642:普通借记业务包括哪些?()

1、题目641:凭证的管理主要指内部凭证管理和客户凭证管理。内部凭证针对凭证库存、机构间调拨及机构内柜员间调剂和流转状态查询进行管理。客户凭证管理主要指客户凭证的()。

1、题目640:票据债务人对下列情况的持票人可以拒绝付款()。