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多选题
1、题目322:根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定,以下情况应列入黑名单进行监测:()。
A
对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等
B
各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等
C
承兑汇票发生垫款的客户
D
监测预警后,检查核实存在违规风险的人员和业务
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
题目322要求根据《安徽农村商业银行系统风险预警监测管理办法(试行)》规定，哪些情况应列入黑名单进行监测。答案为ABCD，即对公检法银监局人民银行等部门指定要求监控的账户客户柜员内部业务等（A）、各级内外部审计部门业务管理部门发现的可疑或高风险账户客户内部业务等（B）、承兑汇票发生垫款的客户（C）、监测预警后，检查核实存在违规风险的人员和业务（D）。这些情况都是可能涉及风险的情况，因此需要列入黑名单进行监测。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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