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多选题
1、题目288:反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能,以支持洗钱风险管理的需要。
A
支持洗钱风险评估,包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理
B
支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用
C
支持反洗钱交易监测和分析
D
支持大额交易和可疑交易报告
E
支持名单实时监控和回溯性调查
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目解析
题目288要求了解反洗钱信息系统及相关系统的主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。答案选项ABCDE涵盖了多个关键功能，具体解析如下：
A. 支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理。这是识别潜在洗钱风险的重要步骤。
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用。这有助于追踪和验证客户的身份和交易活动。
C. 支持反洗钱交易监测和分析。系统需要监测交易以检测可疑活动并进行分析。
D. 支持大额交易和可疑交易报告。及时报告大额和可疑交易有助于当局进一步调查。
E. 支持名单实时监控和回溯性调查。对涉及的个人或实体进行监控，以防止与制裁名单上的实体有关的交易。
题目纠错
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