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多选题
1、题目284:反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内容。
A
客户身份资料及交易记录保存
B
客户尽职调查
C
涉案情况
D
资金监测
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目284: 反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估，包括()、外部监管等内容。
选项：答案为ABCD。
解析：反洗钱内控措施的有效性评估涵盖了多个方面，包括客户身份资料及交易记录保存、客户尽职调查、涉案情况、资金监测等。这些方面的评估有助于确保银行内部的反洗钱措施能够从多个角度对客户进行监测和分析，以便更好地防范洗钱活动的发生。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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