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多选题
1、题目246:对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:()。
A
情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
B
情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
C
致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D
致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E
情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
这道题涉及中国人民银行对金融机构未按规定报告可疑交易的处罚措施。正确答案是ABCD，即：
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
这是因为根据中国反洗钱法律法规，金融机构应当按照规定报告可疑交易，而不按规定报告可疑交易会受到罚款的处罚，罚款金额根据情节的严重程度而定，同时也会对直接责任人员进行处罚。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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