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多选题
1、题目244:对于外国政要,义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外,还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施()。
A
建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C
进一步深入了解客户财产和资金来源。
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目244解析：选项A、B、C、D都是强化的尽职调查措施。
选项A提到需要建立适当的风险管理系统来确定客户是否为外国政要，这是一种强化的尽职调查措施。
选项B提到，在建立或维持业务关系前需要获得高级管理层的批准或授权，这也是一种强化的尽职调查措施。
选项C提到需要进一步深入了解客户的财产和资金来源，这也是一种尽职调查的强化。
选项D提到在业务关系持续期间需要提高交易监测的频率和强度，以确保及时发现异常交易，这同样是一种强化的尽职调查措施。
因此，答案ABCD都是合理的选项，因为它们都是加强尽职调查的措施。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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