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多选题
1、题目243:对于外国政要,除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下()强化的身份识别措施。
A
建立(或者维持)业务关系前,需报经总部反洗钱牵头部门认定,并经高级管理层批准或者授权
B
进一步深入了解客户财产和资金来源
C
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
D
核对工作证及亲属证件
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目243解析：选项A、B、C都是强化的身份识别措施。
选项A中提到，在建立或维持业务关系前，需要总部反洗钱牵头部门的认定，并经高级管理层批准或授权，这是一种强化措施，以确保对外国政要的身份进行更严格的审核。
选项B提到，在外国政要的情况下，需要进一步深入了解客户的财产和资金来源，这也是一种加强的身份识别措施。
选项C提到，在业务关系持续期间需要提高交易监测的频率和强度，以确保及时发现异常交易，也是一种强化措施。
因此，答案ABC都是合理的选项，因为它们都是加强身份识别的措施。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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