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多选题
1、题目239:对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。
A
建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员
B
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权
C
进一步深入了解客户财产和资金来源
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
答案解析
正确答案：BCD
解析：
题目解析
这道题涉及国际组织高级管理人员的身份识别措施。正确答案是BCD，具体解析如下：
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为国际组织的高级管理人员：这有助于金融机构准确地确定客户的身份和风险级别。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权：这可以确保金融机构与国际组织高级管理人员建立业务关系时，已经得到了相应的授权和批准。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源：了解客户的财产和资金来源有助于评估潜在的风险。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度：对于高风险客户，需要更频繁和更强化的交易监测，以确保及时发现异常活动。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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