×
多选题
1、题目236:对于反洗钱系统预警的可疑交易或人工初步判断为可疑的交易,金融机构应当合理采取内部尽职调查,回访,实地查访,向公安、工商行政管理部门、税务部门核实,向居委会、街道办、村委会了解等措施,进一步审核客户的身份,资金、资产和交易等相关信息,结合()特征、()特征或行为特征开展交易监测分析,。
A
客户身份
B
交易
C
行为
答案解析
正确答案：AB
解析：
题目236
题目解析：这道题目涉及到反洗钱系统预警和可疑交易的处理，需要金融机构采取一系列措施来审核客户的身份和交易信息。正确答案是AB。
选项A (客户身份)：审核客户的身份信息是反洗钱措施的一部分，以确保交易涉及的客户是合法的。
选项B (交易)：审核交易特征可以帮助金融机构确定是否存在可疑活动，这是反洗钱的重要步骤。
选项C (行为)：虽然行为特征也重要，但在这个问题中没有提到，所以不是答案。
总的来说，这些问题涉及到金融机构的风险管理和反洗钱措施，正确的答案都与提高业务效率、识别可疑交易以及审核客户信息有关。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
相关题目
单选题
1、题目742:完全民事行为能力人是指()。
单选题
1、题目741:托收承付的付款有()。
单选题
1、题目740:同业银行结算账户按照用途分为()和()两类。
单选题
1、题目739:同时符合下列哪些条件的社会保障类账户,无需开展非居民金融账户涉税信息尽职调查。
单选题
1、题目738:通过网络()被执行人资产,与执行人员赴现场办理具有同等效力。
单选题
1、题目737:通过特定仪器,2019版人民币纸币中可检测到磁性特征的内容有()。
单选题
1、题目736:通过柜面受理银行个人结算账户开户申请的,银行可为开户申请人开立()类户。
单选题
1、题目735:通过()等查验方式,可识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,。
单选题
1、题目734:通存通兑业务有()一项或多项须到开户机构办理。
单选题
1、题目733:提升银行开户服务透明度的”三公开”包括()。
