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多选题
1、题目233:对以下反洗钱违规问题,分级分类进行处理()。
A
未按规定开展客户身份识别工作的
B
未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C
未按规定报送大额和可疑交易报告的
D
未按规定对客户风险等级进行分类的;
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目解析
这道题涉及到反洗钱措施的违规问题。正确答案是ABCD。
A. 未按规定开展客户身份识别工作可能导致洗钱风险增加，因此需要分类处理。
B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录可能妨碍了反洗钱监测，需要分类处理。
C. 未按规定报送大额和可疑交易报告可能导致洗钱行为未被及时识别，需要分类处理。
D. 未按规定对客户风险等级进行分类可能导致不适当的反洗钱措施，需要分类处理。
综上所述，这三道题目的答案选择基于对银行印章使用管理、冻结财产管理和反洗钱违规问题处理的理解和知识。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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