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多选题
1、题目218:对符合下列条件()的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告。
A
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
D
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
题目218解析
这道题也是关于金融机构何时可以不报告大额交易的问题，但是给出了具体的条件。正确答案是ABCD，即金融机构可以不报告以下符合条件的大额交易：
A. 定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户：这种情况可能是客户正常的资金管理行为，不太可能涉及洗钱。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款：同样，这是正常的资金管理行为。
C. 国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易：这些交易通常涉及国际贷款和融资，不太可能涉及洗钱。
D. 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易：这也是正常的金融交易，不太可能涉及洗钱。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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