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多选题
1、题目217:对符合哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
A
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等。
C
金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
E
金融机构内部调拨资金
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
题目217解析
这道题是关于金融机构何时可以不报告大额交易的问题。根据反洗钱法规，金融机构需要报告可疑大额交易，但也存在一些例外情况。正确答案是ABCDE，即金融机构可以不报告以下类型的大额交易：
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换：这种情况通常不涉及洗钱风险。
B. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关等：这种情况可能是正常的政府资金流动，不太可能涉及洗钱。
C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易：这些交易通常是金融机构之间的正常业务活动，不太可能涉及洗钱。
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易：这种情况通常也不涉及洗钱。
E. 金融机构内部调拨资金：这是金融机构内部的资金调配，不太可能涉及洗钱。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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