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多选题
1、题目124:保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中,发现客户存在以下情形(),有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应报告可疑交易。
A
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C
采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性、有效性、完整性的
D
根据人民法院的调解、判决或协助执行通知书,保险人直接向第三方支付赔款的
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目124解析：保险业金融机构在履行客户尽职调查义务中，发现客户存在以下情形()，有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。
答案:ABC
解析：这道题涉及到保险业金融机构在尽职调查中发现可疑交易的情况。选项A指出客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，这可能是隐藏真实身份的迹象。选项B提到客户无正当理由拒绝更新客户基本信息，这可能涉及到信息的虚假。选项C描述了即使采取了必要措施，仍然怀疑客户个人资料的真实性、有效性和完整性，这也可能与欺诈活动有关。综合考虑，选项ABC的情况可能涉及洗钱、恐怖主义活动等违法犯罪活动，因此应报告可疑交易。
题目纠错
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