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多选题
1、题目110:办理跨境汇出汇款时,义务机构应当获取和登记汇款人(),以及收款人的姓名或名称、账号。
A
姓名或名称
B
账号
C
住所
D
联系方式
答案解析
正确答案：ABC
解析：
题目解析
在办理跨境汇出汇款时，义务机构（金融机构）应当获取和登记汇款人及收款人的一些关键信息，包括：
A. 姓名或名称。
B. 账号。
C. 住所。
答案解析：
对于第一道题，答案ABCDE涵盖了在我国反洗钱法律法规下，金融机构应当采取的一系列完善反洗钱内控的措施，包括内控制度建立、专门机构设立、操作规程制定、员工培训和负责人责任等。
对于第二道题，答案ABCD列举了在办理柜台业务时不应存在的行为，涵盖了不得办理本人业务、代客户保管重要物品、核对印鉴或支付密钥、代客户申请启用电子银行业务等情况。
对于
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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