1、题目103:按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()

　依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

　金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

　设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

　金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

　设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

正确答案：ABC

题目纠错

全省农商银行岗位能力测评

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1、题目875:一般存款账户用于办理存款人()等业务。

1、题目874:一般承兑的效力主要有()。

1、题目873:业务操作员职责包含以下哪项()。

1、题目872:杨先生到某银行办理美元存款业务,储蓄柜员小王在为其办理业务时发现11张10元面值的美元假币,小王与一名同事当面在该假币的正面水印窗及背面中间位置加盖了假币印章,向杨先生出具了《假币收缴凭证》。上述案例中,处置不妥当的行为有()。

1、题目871:严肃处理违规行为直接责任人,直至(),对触犯法律的,移交公安、司法机关依法处理。对违反规定造成严重后果的,在追究直接责任的同时,要严肃追究领导责任。

1、题目870:严禁在无监控的情况下整点()。

1、题目869:严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息,不得私自()客户信息。

1、题目868:严格规范同业账户的开立和使用管理,密切关注同业账户资金异动,不得()账户或将账户委托他人代为管理。

1、题目867:信用卡发卡银行可根据申请人的资信程度,要求其提供担保。担保的方式可采用()。