1、题目940:义务机构应当建立适当的()机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。

1、题目138:对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

1、题目137:对于产生待销账,且待销账在后续交易中已核销的错账,不能直接冲正,应先冲正核销待销账的交易。

1、题目136:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。

1、题目135:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。

1、题目134:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目133:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。

1、题目132:对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

1、题目131:对审计机关查询单位、个人账户和存款的情况和内容,金融机构及其工作人员可以告知有关单位或者个人。

1、题目130:对人民法院依法冻结、扣划被执行人在金融机构的存款,金融机构应当立即予以办理,在接到协助执行通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用以收贷收息;不得为被执行人隐匿、转移存款。

1、题目129:对评定为较低风险及以下的客户,可酌情在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。