1、题目937:义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

1、题目141:对于票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、收款人名称更改的,只要更改时由原记载人在更改处签章证明的更改的票据,银行可以受理。

1、题目140:对于核准类银行结算账户,”正式开立之日”为银行为存款人办理开户手续的日期。

1、题目139:对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

1、题目138:对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。

1、题目137:对于产生待销账,且待销账在后续交易中已核销的错账,不能直接冲正,应先冲正核销待销账的交易。

1、题目136:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,人民检察院、公安机关、国家安全机关不得重复冻结或轮候冻结。

1、题目135:对已被冻结的涉案存款、汇款等财产,冻结解除后,登记在先的轮候冻结自动生效。

1、题目134:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目133:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料,应当予以保密;非依法律规定,不得向外提供。

1、题目132:对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。