1、题目919:以下交易中属于应报告的大额交易的是:()。

　中国银行向工商银行拆借资金一笔500万美元

　中石油公司向中国人民银行账户转账120万

　中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币

　中国银行向公司发放本月贷款一笔金额100万元

正确答案：C

解析：

题目解析答案:C 解析：在这道题中，选项C提到了中国反洗钱监测分析中心向文具公司一次性转款300万元人民币。这种情况通常被认为是应报告的大额交易。监测分析中心向一家公司进行如此大额的一次性转款可能引起关注，因此需要报告以进行反洗钱监测。

题目纠错

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1、题目159:付款人或者代理付款人收到挂失止付通知书后,查明挂失票据确未付款时可以支付。

1、题目158:付款人付款后,全体汇票债务人的责任解除。

1、题目157:付款人承兑商业汇票,不得附有条件;承兑附有条件的,视为拒绝承兑。

1、题目156:付款人承兑汇票,不得附有条件;承兑附有条件的,视为拒绝承兑。

1、题目155:付款清算行到期未返回借记业务回执的,小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。

1、题目154:风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时,在确保业务安全性的前提下,应优先保障正常业务的开展。

1、题目153:非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后,尽快完成受益所有人尽职调查工作。

1、题目152:非法集资人,是指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人;所称非法集资协助人,是指明知是非法集资而为其提供帮助并获取经济利益的单位和个人。

1、题目151:非法集资,是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向特定对象吸收资金的行为。

1、题目150:非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应当在该产品到期或满足赎回条件后一次性提取。