1、题目899:一旦发生可疑交易或黑名单交易,预警系统即发出预警信息。预警信息触发后,由系统自动处理,并将预警信息根据业务条线及预警级别,发送给相应的核查处置岗,预警信息状态由”未处理”变为”()”。

1、题目179:根据《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资信息管理办法》规定,农商银行在业务拓展或者业务关系过程中,不可委托其他机构代为收集客户尽职调查数据,代为开展尽职调查工作。

1、题目178:各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。

1、题目177:个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户应纳入个人银行结算账户管理。

1、题目176:个体工商户持加载统一社会信用代码证的新版营业执照到银行业金融机构办理银行账户业务时,还需提供税务登记证。

1、题目175:个人账户激活是指客户申请激活通过代理、批量等方式开立,置于特殊状态及,限制使用的卡、存折及开户之日起6个月内无交易记录被暂停非柜面业务的账户。

1、题目174:个人在中华人民共和国境内金融机构及其境外分支机构办理业务时,都应遵守个人存款账户实名制的规定。

1、题目173:个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名。

1、题目172:个人银行账户是指存款人凭个人有效身份证件以自然人名称开立的可办理支付结算业务的银行结算账户。本办法个人银行账户包含信用卡。

1、题目171:个人银行账户的存单、存折、银行卡等如有遗失,存款人可向开户银行申请挂失止付。

1、题目170:个人名章磨损严重,个人可以在刻制印章的商店重新刻制。