1、题目844:县市级农村中小统一法人金融机构辖内发生涉案金额()万元以上案件的,给与案件防控第一责任记过以上处分。

1、题目234:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

1、题目233:金融机构不得提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告。

1、题目232:金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

1、题目231:金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。

1、题目230:接到经人民银行负责人批准,并加盖中国人民银行公章的《临时冻结通知书》,农商银行上报反洗钱主管部门后要立即予以执行。

1、题目229:交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。

1、题目228:见票后定期付款的汇票,持票人应当自出票日起6个月内向付款人提示承兑。

1、题目227:纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括普通纪念币和贵金属纪念币。

1、题目226:纪念币的主题、面额、图案、材质、式样、规格、发行数量、发行时间等由中国人民银行确定;但是,纪念币的主题涉及重大政治、历史题材的,应当报国务院批准。

1、题目225:机关和实行预算管理的事业单位出具的政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书上,有两个或两个以上名称的,不可以分别开立基本存款账户。