1、题目829:下列哪种情况可采取简化尽职调查措施?()

　经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低。

　客户来自FATF等国际权威组织风险提示的高风险国家或地区,以及联合国、我国政府等提示的恐怖活动、毒品犯罪、跨境诈骗、走私、腐败等犯罪活动严重的国家或地区。

　行为或其账户交易明显异常的客户。

　客户不配合尽职调查。

正确答案：A

解析：

题目解析题目829: 下列哪种情况可采取简化尽职调查措施?() 选项解析：简化尽职调查是在风险可控的情况下，对特定客户采取相对较少的尽职调查措施。根据选项，当经过风险评估且具有充足理由判断某类客户的洗钱和恐怖融资风险较低（选项 A）时，可以采取简化尽职调查措施。

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1、题目249:金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的,给予警告,并处20万元以上50万元以下的罚款。

1、题目248:金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项,致冻结款项被转移的,人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。

1、题目247:金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。

1、题目246:金融机构可以将存款与贷款等不同业务在同一账户内轧差处理。

1、题目245:金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。

1、题目244:金融机构仅在与客户建立业务关系时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1、题目243:金融机构缴纳的罚款和被没收的违法所得,不得列入该金融机构的成本、费用。

1、题目242:金融机构及其工作人员负有为个人存款账户的情况保守秘密的责任。

1、题目241:金融机构对违反票据法规定的票据,视情况承兑、贴现、付款或者保证。

1、题目240:金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。