1、题目805:下列不属于反洗钱系统反馈错误回执的模块是()。

1、题目273:经中国人民银行支付结算部门批准,省联社作为间接参与者参加中国人民银行第二代支付系统(包括大额支付业务处理系统,小额支付业务处理系统、网上支付跨行清算系统。

1、题目272:经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本存款账户的,应出具未开立基本存款账户的说明材料。

1、题目271:经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。

1、题目270:经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过24小时。

1、题目269:仅中华人民共和国境内的金融机构应当遵守个人存款账户实名制规定。

1、题目268:金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

1、题目267:金融机构在协助有权机关办理冻结、扣划存款过程中,根据业务需要可以通知存款单位或个人。

1、题目266:金融机构在接到人民法院的协助执行通知书后,向当事人通风报信,致使当事人转移存款的,法院有权责令该金融机构限期追回。

1、题目265:金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

1、题目264:金融机构应当遵守中国人民银行有关现金管理的规定,不得允许单位或者个人超限额提取现金。