1、题目798:洗钱风险管理基本原则不包括()。

1、题目280:客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,农村商业银行应当合并提交大额交易报告。

1、题目279:开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的,银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者拒绝开户。

1、题目278:开户银行应当做好农民工工资专用账户日常管理工作,出现未按约定拨付人工费用等情况的,开户银行应当通知总包单位,由总包单位报告项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门。

1、题目277:开户申请人开立个人银行账户或者办理其他个人银行账户业务,原则上应当由开户申请人本人亲自办理;符合条件的,可以由他人代理办理。

1、题目276:居住在中国境内16岁以下的中国公民开立个人银行账户,应出具居民身份证或临时身份证。

1、题目275:居住在境内的18周岁以下的中国公民实名证件为户口簿。

1、题目274:境外个人包括持港澳居民往来内地通行证、台湾居民往来大陆通行证、港澳台居民身份证或其他有效旅行证件的港澳台同胞,持外籍护照或外国人永久居留证的外国公民,以及持中国护照及境外永久居留证件的定居国外的中国公民。

1、题目273:经中国人民银行支付结算部门批准,省联社作为间接参与者参加中国人民银行第二代支付系统(包括大额支付业务处理系统,小额支付业务处理系统、网上支付跨行清算系统。

1、题目272:经营地与注册地不在同一行政区域的存款人,在异地开立基本存款账户的,应出具未开立基本存款账户的说明材料。

1、题目271:经过经办人签字确认可以由非授权人代领农商银行企业网银UKEY。