1、题目687:如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《尽职调查办法》中有关()的客户尽职调查要求,履行勤勉尽职义务。

1、题目391:人民法院具备相应网络扣划技术条件,并与金融机构协商一致的,可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。

1、题目390:人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的,不受地域限制。

1、题目389:人民法院的判决或裁定能够引起一定的民事法律后果,因而也是法律事实。

1、题目388:人民法院查询、冻结、扣划被执行人在金融机构的存款时,可以根据工作情况要求存款人开户的营业场所的上级机构责令该营业场所做好协助执行工作,也可以要求该上级机构协助执行。

1、题目387:人民法院、人民检察院、公安机关冻结单位银行存款发生失误,应及时予以纠正,并向协助冻结存款的银行作出解释。

1、题目386:人民币冠字号码管理得及时性原则要求冠字号码采集可以在交易发生时进行。

1、题目385:全国性社会组织完成登记验资后办理临时存款账户销户的,临时存款账户资金必须转入同户名基本存款账户。

1、题目384:全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。

1、题目383:取消企业银行账户许可后,银行只能采取面对面方式向企业法定代表人或单位负责人核实开户意愿。

1、题目382:区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。银行本票、支票可以任意背书转让。