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单选题
1、题目662:全面、系统提出”受益所有人”判定标准和识别措施的是以下哪个文件。()。
A
《金融机构客户身份识别实施办法》
B
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》
C
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
D
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
答案解析
正确答案：C
解析：
题目662:全面、系统提出"受益所有人"判定标准和识别措施的是以下哪个文件。()。 A. 《金融机构客户身份识别实施办法》 B. 《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》 C. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》 D. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》 答案: C
解析：这道题目询问了关于"受益所有人"判定标准和识别措施的文件。"受益所有人"是指实际从金融交易中获益的自然人，涉及到反洗钱等法律要求。根据题目，全面、系统地提出了"受益所有人"判定标准和识别措施的文件应该是与反洗钱相关的文件。在给出的选项中，选项 C，"中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知"，最符合这个描述，因此是正确答案。
题目纠错
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