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单选题
1、题目611:农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构()。
A
可疑交易
B
大额交易
C
怀疑客户属于联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D
怀疑客户属于美国制裁名单
答案解析
正确答案：C
解析：
题目611: 农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构()。
答案: C. 怀疑客户属于联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
解析: 银行在进行反洗钱和反恐怖融资的工作中，需要将涉嫌从事恐怖活动的客户信息报告给相关监管机构，以便采取必要的措施。联合国安理会决议中列出的恐怖活动组织和个人名单是国际社会广泛认可的，因此如果怀疑客户属于这些名单中的组织或个人，银行有责任向中国人民银行分支机构报告，以协助阻止恐怖活动的融资渠道。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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