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单选题
1、题目604:农商银行系统应当按照”了解你的客户”原则建立什么制度?()
A
客户身份识别制度
B
大额交易报告制度
C
交易信息保存制度
D
可疑交易报告制度
答案解析
正确答案：A
解析：
题目解析
题目604要求农商银行系统按照“了解你的客户”原则建立什么制度，正确的答案是A选项“客户身份识别制度”。这是因为“了解你的客户”原则中的第一步是确保对客户身份的准确识别，这是防范洗钱活动的重要基础。其他选项如“大额交易报告制度”、“交易信息保存制度”和“可疑交易报告制度”虽然也是与洗钱防范相关的制度，但不是直接涉及“了解你的客户”原则的第一步。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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