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单选题
1、题目601:农商银行系统要根据(),建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控制。
A
有效性原则
B
及时性原则
C
全面性原则
D
风险为本原则
答案解析
正确答案：D
解析：
题目601: 农商银行系统要根据()，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。 答案: D 风险为本原则。
解析：这道题在问农商银行系统在建立洗钱风险评估体系时应当遵循的原则是什么。"风险为本"原则强调将风险评估作为核心，以风险管理为导向，确保风险评估的全面性、准确性和有效性，从而在洗钱风险管理中起到关键作用。其他选项（有效性原则、及时性原则、全面性原则）都没有涵盖风险管理的核心思想。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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