1、题目573:农商银行()承担农商银行洗钱风险管理的最终责任。

1、题目505:因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户,应使用隶属单位的名称。

1、题目504:因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的出票人不再承担付款责任。

1、题目503:因从事电信网络诈骗活动受过刑事处罚的人员,设区的市级以上公安机关可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要,决定自处罚完毕之日起六个月至五年以内不准其出境,并通知移民管理机构执行。

1、题目502:义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

1、题目501:义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

1、题目500:义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

1、题目499:义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

1、题目498:义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,或者经过评估超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时可终止业务关系。

1、题目497:以背书转让的票据,背书应当连续。只有持票人以背书的连续,才能证明其票据权利。

1、题目496:以背书转让的票据,背书可以不连续也可以连续。