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全省农商银行岗位能力测评
5,950
单选题

1、题目546:明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应当()。

A
 向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B
 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C
 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式和书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
D
 在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 题目546要求针对涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的银行机构应该采取哪些行动。正确答案是B:在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。这是因为根据反洗钱和反恐怖融资的法律要求,银行机构在发现可疑交易时,不仅需要向反洗钱监测中心报告,还需要向所在地的中国人民银行或其分支机构报告,以确保有关当局能够及时采取必要的措施。
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