1、题目331:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。

1、题目137:办理预留印鉴挂失的,网点操作员应严格审核业务材料,使用电子验印系统对申请书上加盖的()核验无误后充成预留印鉴挂失。

1、题目136:按照农商银行制度要求,清点自助设备,必须()。

1、题目135:按照密级划分规则,含有一般的国家秘密,泄漏会使国家的安全和利益遭受损害的文件属于()。

1、题目134:按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?()

1、题目133:按照法律规定,票据丧失后的补救措施主要有()。

1、题目132:按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。

1、题目131:按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。

1、题目130:按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。

1、题目129:安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,农商银行应在与客户建立业务关系之日起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。

1、题目128:安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)要求对账单的对账回执收回率原则上应达到()以上,其中重点账户对账单回执收回率原则上应达到()。