×
单选题
1、题目330:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列()交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C
定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D
定期存款到期后,直接提取或者划转。
答案解析
正确答案：B
解析：
题目解析
题目330要求根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，判断哪种交易可以不报告。选项B中描述的情况是可以不报告的，即活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。这是因为这种交易并没有涉及不同户名、不同账户的变动，仅是在同一户名下的不同账户之间进行资金转移，因此不被视为可疑交易。
相关题目
单选题
1、题目138:保证人必须按照《票据法》的规定在票据上记载保证事项。保证人为出票人、承兑人保证的,应将保证事项记载在票据的()。
单选题
1、题目137:办理预留印鉴挂失的,网点操作员应严格审核业务材料,使用电子验印系统对申请书上加盖的()核验无误后充成预留印鉴挂失。
单选题
1、题目136:按照农商银行制度要求,清点自助设备,必须()。
单选题
1、题目135:按照密级划分规则,含有一般的国家秘密,泄漏会使国家的安全和利益遭受损害的文件属于()。
单选题
1、题目134:按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码?()
单选题
1、题目133:按照法律规定,票据丧失后的补救措施主要有()。
单选题
1、题目132:按照法律规定,()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
单选题
1、题目131:按照《中华人民共和国人民币管理条例》,以下说法正确的是()。
单选题
1、题目130:按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
单选题
1、题目129:安徽省农村商业银行反洗钱系统管理办法规定,农商银行应在与客户建立业务关系之日起()个工作日内完成客户识别工作,完善相关客户信息,并根据掌握的客户信息填写初步调查结论。
