1、题目295:反洗钱岗位责任人对报告的可疑交易或行为,要采取认真和审慎的原则,通过进一步分析和审查,确认交易或行为可疑的,要及时通过(),录入有关可疑交易报告要素及有关数据信息,通过反洗钱信息系统向中国反洗钱监测分析中心报告。

1、题目173:出票人签发空头支票、签章与预留银行签章不符的支票、使用支付密码地区,支付密码错误的支票,银行应予以退票,并按票面金额处以()的罚款。

1、题目172:持续强化风险内控机制建设,有针对性地解决社会反映强烈、犯罪案件频发、对于银行保险机构稳健经营有重要影响的()违法犯罪问题,惩防结合,标本兼治,管住人、看住钱、筑牢制度的防火墙。

1、题目171:持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起3日内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起()日内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各票据债务人发出书面通知。未按照前款规定期限通知的,持票人仍可以行使追索权。

1、题目170:持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起()日内,将被拒绝事由书面通知其前手。

1、题目169:持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和(),缺少任何一联,银行不予受理。

1、题目168:持票人委托银行收款或以票据质押的,除按规定记载背书外,还应在()记载”委托收款”或”质押”字样。

1、题目167:持票人申请再贴现时,须提交()。

1、题目166:持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起()内不行使而消灭。

1、题目165:持票人对其前手的追索权,在被拒绝承兑或被拒绝付款日起()内不行使而消灭。

1、题目164:持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的,丧失对其前手的追索权。但是,承兑人或者付款人仍应当对()承担责任。