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单选题
1、题目290:反洗钱调查是指()。
A
人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料核实信息的行政行为
B
人民银行为指导部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料了解情况的调查行为
C
人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况,而向特定的行政相对人(金融机构以及其他单位和个人)收集资料核实情况的调查行为
D
人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为
答案解析
正确答案：D
解析：
题目290: 反洗钱调查是指()。
选项解析：在这道题中，正确答案是D，即人民银行为确定可疑交易活动是否属实是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料核实信息的调查行为。反洗钱调查的主要目的是为了确定是否存在洗钱犯罪行为，因此需要对可疑交易活动进行调查核实。其他选项中提到的内容并不完全准确地描述了反洗钱调查的目的和对象。
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评
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