1、题目207:单位代理个人开户应依法承担相应法律责任,出示()的有效身份证件。

1、题目261:对于房地产业外商投资企业办理外商直接投资人民币资本金汇入业务时,银行还需登陆()网站查询。

1、题目260:对于第三方清分服务外包人员的反假币培训效果、岗位考核由()负责。

1、题目259:对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户尽职调查,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料信息,并定期对客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。

1、题目258:对于单笔人民币()万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

1、题目257:对于被全国企业信用信息公示系统列入()的单位,银行和支付机构不得为其开户。

1、题目256:对于”报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及分类管理工作要求,将该客户风险等级调整为(),并采取相应的强化尽职调查措施。

1、题目255:对有非法集资违法犯罪记录的企业和个人,中老年人等重点()人员等,要加大监测力度。

1、题目254:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以();非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

1、题目253:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息()。

1、题目252:对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在()小时以内采取冻结措施。