1、题目181:除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

1、题目287:法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于()。

1、题目286:法人金融机构应对调整后可能的客户、业务、交易等情况作出合理估计,并在评估后持续监测以上调整或变化实际发生后的风险状况,在()个月的期间内根据最新的客户、业务、交易等情况更新专项评估结果。

1、题目285:法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进()树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

1、题目284:法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估,原则上自评估的周期应不超过()个月。

1、题目283:法人金融机构应当()、()关注风险变化情况,及时更新完善本机构的自评估指标及方法。

1、题目282:法人金融机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的,自评估周期应不超过()个月。

1、题目281:法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的()。

1、题目280:发行人通过营业网点、电子银行等自有渠道发行大额存单,应当于发行结束后()内向中国人民银行备案相关发行信息。

1、题目279:发现可疑交易涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

1、题目278:发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起()内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起()内不得转让。