1、题目159:承兑、贴现、转贴现、再贴现的商业汇票,应以真实、合法的()为基础。

1、题目309:风险预警监测,是指通过()产生的预警信息,识别风险情况,分析风险成因,积极主动采取相应措施,防范和化解风险的行为。

1、题目308:非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性交易情况等。

1、题目307:非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()监督。

1、题目306:反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

1、题目305:反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。

1、题目304:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

1、题目303:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。

1、题目302:反洗钱现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,加盖公章,送达被检查机构。现场检查意见书的内容不包括()。

1、题目301:反洗钱现场检查档案不包括()。

1、题目300:反洗钱系统将全系统的大额交易数据进行汇总,在交易发生起()个工作日内生成大额交易报送数据报文,由省联社统一向中国反洗钱监测分析中心报告。