1、题目156:产品洗钱风险评估应记录产品基本情况、评估方法、评估结论、参与评定人员和风险控制措施等相关信息,填写安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估表,下列那种情况情况不属于()。

1、题目312:风险预警监测系统中预警模型实行按业务条线()管理。

1、题目311:风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核查处置岗对预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为”()”。

1、题目310:风险预警监测系统添加白名单信息时,期限一般不超过()个月。

1、题目309:风险预警监测,是指通过()产生的预警信息,识别风险情况,分析风险成因,积极主动采取相应措施,防范和化解风险的行为。

1、题目308:非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性交易情况等。

1、题目307:非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()监督。

1、题目306:反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

1、题目305:反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。

1、题目304:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。

1、题目303:反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,()反洗钱行政调查。