1、题目154:操作员指纹信息维护过程中,对指纹的()、修改、删除等具体操作应严格按照操作规定执行。

1、题目314:付款人开户机构应当在交易过程中对授权事项进行()。未建立代收业务授权关系或者与授权事项不符的,付款人开户机构应当拒绝办理相关业务,并向付款人提示风险。

1、题目313:付款人或者代理付款人自收到挂失止付通知书之日起()日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第()日起,持票人提示付款并依法向持票人付款的,不再承担责任。

1、题目312:风险预警监测系统中预警模型实行按业务条线()管理。

1、题目311:风险预警监测系统中,核查驳回的预警信息自动退给原核查处置岗,由原核查处置岗对预警信息重新核查并提交核查结果。审核通过的,属于正常业务则该预警信息处理完成;属于外部风险或内部违规的,预警信息状态变更为”()”。

1、题目310:风险预警监测系统添加白名单信息时,期限一般不超过()个月。

1、题目309:风险预警监测,是指通过()产生的预警信息,识别风险情况,分析风险成因,积极主动采取相应措施,防范和化解风险的行为。

1、题目308:非面对面交易情况、跨境交易情况、()、公转私交易情况;、私人银行业务情况;、特约商户业务情况、一次性交易情况等。

1、题目307:非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金,清退过程应当接受()监督。

1、题目306:反洗钱制度(含流程、操作指引)不包括哪一项:()。

1、题目305:反洗钱义务机构要建立工作机制,应当及时获取()发布和更新的高风险国家或地区名单。